PYMEPHARCO

Tp.Tuy Hòa, ngày 08 tháng 04 năm 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
………………………………………………….

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần PYMEPHARCO

Hội đồng quản trị Công ty CP PYMEPHARCO kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2011 với những nội dung cụ thể sau :

– Thời gian : 08 giờ 00, ngày 27 tháng 04 năm 2011

– Địa điểm : 166 – 170 Nguyễn Huệ, F7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên

Đối tượng tham dự:
Cổ đông sở hữu cổ phần của PYMEPHARCO tính đến 16h30 ngày 28/03/2011

-Nội dung : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 – kế hoạch hoạt động năm 2011
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.
+ Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
+ Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty
+ Bầu Cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III(2011-2016)
(Xem thông báo)

-Trong trường hợp Quí cổ đông không thể đến dự đại hội được có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 sẽ được chúng tôi công bố trên Website công ty www.pymepharco.com sau khi đại hội kết thúc.

-Nơi nhận thông tin và các kiến nghị liên quan :

+ Phòng Hành chính Nhân sự – Công ty Cổ Phần PYMEPHARCO.

Địa chỉ: 166-170 Nguyễn Huệ, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (84-57) 3829165 Fax: (84-57) 3824717.

+ Văn phòng Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – Công ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Địa chỉ: 44 Đồng Nai, F.15, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 39703099 Fax: (84-8) 39702208

Khi tham dự đại hội, vui lòng mang theo Giấy CMND (cổ đông thể nhân) hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền).

Sự hiện diện của quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Thông báo này thay cho thư mời.

CHỦ TỊCH HĐQT
HUỲNH TẤN NAM

(Đã ký)